NORRIQ Financial Services, gevestigd in Brussel, helpt banken hun bedrijfsvoering en operaties opnieuw vorm te geven om zich aan te passen aan de veranderende verwachtingen van klanten, technologie en regelgeving. 

We zijn op zoek naar getalenteerde en ervaren [Junior / Medior / Senior] KYC/AML Consultants om ons dynamische team te versterken in een snel veranderende bankomgeving. Als KYC/AML Consultant speel je een cruciale rol in het waarborgen van de naleving door de bank van anti-witwas (AML) en ken-uw-klant (KYC) regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondig onderzoek naar nieuwe en bestaande klanten, het identificeren en beoordelen van potentiële risico's, en het ontwikkelen en implementeren van effectieve risicobeperkende strategieën.

Je verantwoordelijkheden omvatten:

• Analyseren van klantinformatie, inclusief financiële overzichten, bedrijfsplannen en documenten over de herkomst van fondsen.
• Identificeren en beoordelen van potentiële KYC/AML risico's, zoals witwassen van geld, financiering van terrorisme en verspreiding van massavernietigingswapens.
• Verantwoordelijk voor het monitoren en rapporteren van verdachte activiteiten.
• Op de hoogte blijven van de nieuwste KYC/AML regelgeving en best practices in de industrie.
• Training en begeleiding geven aan andere teamleden over KYC/AML naleving.
• Samenwerken met belangrijke interne en externe belanghebbenden zoals vereist.
• Een belangrijke rol spelen in het verandermanagement voor de implementatie van regelgeving/beleid.

Onze KYC/AML Consultants beschikken over:

• Een masterdiploma in Financiën, Economie, Bedrijfskunde, Criminologie of een gerelateerd veld, of gelijkwaardige ervaring.
• [1-5] jaar ervaring in KYC/AML naleving in een bank- of financiële dienstverleningsomgeving.
• Sterk begrip van AML/CFT regelgeving en best practices.
• Ervaring met het uitvoeren van KYC/AML due diligence en risicobeoordelingen.
• Uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden.
• Sterke communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden.
• Ervaring met Microsoft Office Suite en financiële analysetools.
• Beheersing van het Engels en Nederlands of Frans, met ten minste een passieve kennis van de andere taal.